REĢ. NR. 50003390091 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 20.04.1998
Rīga, Brīvības gatve 372
SIA "DELTA PROPERTY" ir Latvijā 1998. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20). 2025. gadā uzņēmums uzrādīja 25,72 milj. EUR apgrozījumu, ierindojoties vidējā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 3,8%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
Pilns AML/KYC pienācīgās pārbaudes ziņojums ar 13 sekcijām. Ziņojuma ģenerēšana var aizņemt līdz 30 sekundēm.
Riska vērtējums (0–100) balstīts uz piecām svērtām kategorijām: Sankcijas (maks. 40), Juridiskie (maks. 20), Īpašnieki (maks. 15), Finanses (maks. 15) un Pārvaldība (maks. 10). Katra kategorija vērtē konkrētus signālus no reģistra, finanšu un sankciju datiem.