REĢ. NR. 40003926194 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 25.05.2007
Rīga, Vietalvas iela 5
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAK Capital" ir Latvijā 2007. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir uzņēmējdarbības konsultācijas un citas vadības konsultācijas (NACE 70.20). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 187 tūkst. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 2 darbiniekus, ierindojoties mikrouzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 41%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
Pilns AML/KYC pienācīgās pārbaudes ziņojums ar 13 sekcijām. Ziņojuma ģenerēšana var aizņemt līdz 30 sekundēm.
Riska vērtējums (0–100) balstīts uz piecām svērtām kategorijām: Sankcijas (maks. 40), Juridiskie (maks. 20), Īpašnieki (maks. 15), Finanses (maks. 15) un Pārvaldība (maks. 10). Katra kategorija vērtē konkrētus signālus no reģistra, finanšu un sankciju datiem.