REĢ. NR. 50003719281 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 29.12.2004
Ropažu nov., Stopiņu pag., Dreiliņi, Noliktavu iela 7
SIA "DEPO DIY" ir Latvijā 2004. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir cita nespecializēta mazumtirdzniecība (NACE 47.12). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 605,16 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 250+ darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 9%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
Pilns AML/KYC pienācīgās pārbaudes ziņojums ar 13 sekcijām. Ziņojuma ģenerēšana var aizņemt līdz 30 sekundēm.
Riska vērtējums (0–100) balstīts uz piecām svērtām kategorijām: Sankcijas (maks. 40), Juridiskie (maks. 20), Īpašnieki (maks. 15), Finanses (maks. 15) un Pārvaldība (maks. 10). Katra kategorija vērtē konkrētus signālus no reģistra, finanšu un sankciju datiem.