REĢ. NR. 42103022610 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 01.12.1999
Liepāja, Hika iela 5
SIA "TOLMETS" ir Latvijā 1999. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība (NACE 46.87). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 267,77 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 250+ darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā samazinājās par 2,8%, kas norāda uz uzņēmuma apjomu sarukumu.
Pilns AML/KYC pienācīgās pārbaudes ziņojums ar 13 sekcijām. Ziņojuma ģenerēšana var aizņemt līdz 30 sekundēm.
Riska vērtējums (0–100) balstīts uz piecām svērtām kategorijām: Sankcijas (maks. 40), Juridiskie (maks. 20), Īpašnieki (maks. 15), Finanses (maks. 15) un Pārvaldība (maks. 10). Katra kategorija vērtē konkrētus signālus no reģistra, finanšu un sankciju datiem.