REĢ. NR. 40203109363 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 01.12.2017
Jūrmala, Dzintaru prospekts 70
SIA "GRUODIS" ir Latvijā 2017. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir centrālo biroju darbība (NACE 70.10). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 124,92 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 250+ darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā saglabājās aptuveni nemainīgs.
Pilns AML/KYC pienācīgās pārbaudes ziņojums ar 13 sekcijām. Ziņojuma ģenerēšana var aizņemt līdz 30 sekundēm.
Riska vērtējums (0–100) balstīts uz piecām svērtām kategorijām: Sankcijas (maks. 40), Juridiskie (maks. 20), Īpašnieki (maks. 15), Finanses (maks. 15) un Pārvaldība (maks. 10). Katra kategorija vērtē konkrētus signālus no reģistra, finanšu un sankciju datiem.
| Sakritušais nosaukums | Amats | Avots | Sakritība |
|---|---|---|---|
| Oksana Aleksandrovna BABENKO | shareholder | EU | 61% |
| Oksana Aleksandrovna BABENKO | ubo | EU | 61% |