REĢ. NR. 40103867145 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 03.02.2015
Rīga, Alīses iela 3
AS "VIADA Baltija" ir Latvijā 2015. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenā saimnieciskā darbība ir motoru degvielas mazumtirdzniecība (NACE 47.30). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 291,22 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 250+ darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 6%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
Pilns AML/KYC pienācīgās pārbaudes ziņojums ar 13 sekcijām. Ziņojuma ģenerēšana var aizņemt līdz 30 sekundēm.
Riska vērtējums (0–100) balstīts uz piecām svērtām kategorijām: Sankcijas (maks. 40), Juridiskie (maks. 20), Īpašnieki (maks. 15), Finanses (maks. 15) un Pārvaldība (maks. 10). Katra kategorija vērtē konkrētus signālus no reģistra, finanšu un sankciju datiem.