REĢ. NR. 40103315276 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 19.08.2010
Mārupes nov., Mārupe, Plieņciema iela 35
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTER CARS LATVIJA" ir Latvijā 2010. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (NACE 45.32). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 211,42 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 51–100 darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 14%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
Pilns AML/KYC pienācīgās pārbaudes ziņojums ar 13 sekcijām. Ziņojuma ģenerēšana var aizņemt līdz 30 sekundēm.
Riska vērtējums (0–100) balstīts uz piecām svērtām kategorijām: Sankcijas (maks. 40), Juridiskie (maks. 20), Īpašnieki (maks. 15), Finanses (maks. 15) un Pārvaldība (maks. 10). Katra kategorija vērtē konkrētus signālus no reģistra, finanšu un sankciju datiem.