REĢ. NR. 40103176283 · Eiropas komercsabiedrība · REĢISTRĒTS 17.06.2008
Mārupes nov., Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119
SE "Moller Baltic Import" ir Latvijā 2008. gadā reģistrēta saimnieciska vienība. Galvenā saimnieciskā darbība ir mehānisko transportlīdzekļu vairumtirdzniecība (NACE 46.71). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 373,16 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 51–100 darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 12%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
Pilns AML/KYC pienācīgās pārbaudes ziņojums ar 13 sekcijām. Ziņojuma ģenerēšana var aizņemt līdz 30 sekundēm.
Riska vērtējums (0–100) balstīts uz piecām svērtām kategorijām: Sankcijas (maks. 40), Juridiskie (maks. 20), Īpašnieki (maks. 15), Finanses (maks. 15) un Pārvaldība (maks. 10). Katra kategorija vērtē konkrētus signālus no reģistra, finanšu un sankciju datiem.