REĢ. NR. 40003637994 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 17.07.2003
Rīga, Miera iela 2 - 3
SIA "ORLEN Latvija" ir Latvijā 2003. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un ar to saistītu produktu vairumtirdzniecība (NACE 46.81). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 705,7 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 11–25 darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā samazinājās par 15%, kas norāda uz uzņēmuma apjomu sarukumu.
Pilns AML/KYC pienācīgās pārbaudes ziņojums ar 13 sekcijām. Ziņojuma ģenerēšana var aizņemt līdz 30 sekundēm.
Riska vērtējums (0–100) balstīts uz piecām svērtām kategorijām: Sankcijas (maks. 40), Juridiskie (maks. 20), Īpašnieki (maks. 15), Finanses (maks. 15) un Pārvaldība (maks. 10). Katra kategorija vērtē konkrētus signālus no reģistra, finanšu un sankciju datiem.