REĢ. NR. 40003567907 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 02.11.2001
Rīga, Pērses iela 8
Akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens" ir Latvijā 2001. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenā saimnieciskā darbība ir cits pasažieru dzelzceļa transports (NACE 49.12). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 75,94 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 250+ darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 27%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
Pilns AML/KYC pienācīgās pārbaudes ziņojums ar 13 sekcijām. Ziņojuma ģenerēšana var aizņemt līdz 30 sekundēm.
Riska vērtējums (0–100) balstīts uz piecām svērtām kategorijām: Sankcijas (maks. 40), Juridiskie (maks. 20), Īpašnieki (maks. 15), Finanses (maks. 15) un Pārvaldība (maks. 10). Katra kategorija vērtē konkrētus signālus no reģistra, finanšu un sankciju datiem.