REĢ. NR. 40003423085 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 14.12.1998
Rīga, Republikas laukums 2A
SIA "Citadele Leasing" ir Latvijā 1998. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir finanšu līzings (NACE 64.91). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 74,48 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 101–250 darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 9%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
Pilns AML/KYC pienācīgās pārbaudes ziņojums ar 13 sekcijām. Ziņojuma ģenerēšana var aizņemt līdz 30 sekundēm.
Riska vērtējums (0–100) balstīts uz piecām svērtām kategorijām: Sankcijas (maks. 40), Juridiskie (maks. 20), Īpašnieki (maks. 15), Finanses (maks. 15) un Pārvaldība (maks. 10). Katra kategorija vērtē konkrētus signālus no reģistra, finanšu un sankciju datiem.