REĢ. NR. 40003386821 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 27.03.1998
Rīga, Lielirbes iela 17A - 28
SCHWENK Latvija SIA ir Latvijā 1998. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir cementa ražošana (NACE 23.51). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 139,15 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 250+ darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā samazinājās par 4,8%, kas norāda uz uzņēmuma apjomu sarukumu.
Pilns AML/KYC pienācīgās pārbaudes ziņojums ar 13 sekcijām. Ziņojuma ģenerēšana var aizņemt līdz 30 sekundēm.
Riska vērtējums (0–100) balstīts uz piecām svērtām kategorijām: Sankcijas (maks. 40), Juridiskie (maks. 20), Īpašnieki (maks. 15), Finanses (maks. 15) un Pārvaldība (maks. 10). Katra kategorija vērtē konkrētus signālus no reģistra, finanšu un sankciju datiem.