REĢ. NR. 40003242737 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 06.01.1995
Aizkraukles nov., Aizkraukles pag., Aizkraukle, Kalna iela 17
Akciju sabiedrība "VIRŠI-A" ir Latvijā 1995. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenā saimnieciskā darbība ir motoru degvielas mazumtirdzniecība (NACE 47.30). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 380,58 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 250+ darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 11%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
Pilns AML/KYC pienācīgās pārbaudes ziņojums ar 13 sekcijām. Ziņojuma ģenerēšana var aizņemt līdz 30 sekundēm.
Riska vērtējums (0–100) balstīts uz piecām svērtām kategorijām: Sankcijas (maks. 40), Juridiskie (maks. 20), Īpašnieki (maks. 15), Finanses (maks. 15) un Pārvaldība (maks. 10). Katra kategorija vērtē konkrētus signālus no reģistra, finanšu un sankciju datiem.