REĢ. NR. 40003166842 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 06.12.1993
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Rāmava, Liepu aleja 4
"Sanitex" SIA ir Latvijā 1993. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir nespecializēta vairumtirdzniecība (NACE 46.90). 2025. gadā uzņēmums uzrādīja 549,61 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 250+ darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 3,8%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
Pilns AML/KYC pienācīgās pārbaudes ziņojums ar 13 sekcijām. Ziņojuma ģenerēšana var aizņemt līdz 30 sekundēm.
Riska vērtējums (0–100) balstīts uz piecām svērtām kategorijām: Sankcijas (maks. 40), Juridiskie (maks. 20), Īpašnieki (maks. 15), Finanses (maks. 15) un Pārvaldība (maks. 10). Katra kategorija vērtē konkrētus signālus no reģistra, finanšu un sankciju datiem.