REĢ. NR. 40003115846 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 16.02.1993
Smiltenes nov., Smiltene, Baznīcas laukums 2
"FIRMA MADARA 89" SIA ir Latvijā 1993. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir nespecializēta galvenokārt pārtikas, dzērienu vai tabakas mazumtirdzniecība (NACE 47.11). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 216,87 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 250+ darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā pieauga par 4,3%, kas norāda uz uzņēmuma darbības paplašināšanos.
tirdzniecība preču ražošana marketings preču imports un eksports sabiedriskā ēdināšana valūtas pirkšana un pārdošana mazum-, vairumtirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem valūtas pirkšana un pārdošana remonta-celtniecības darbi transporta pakalpojumi u.c. statūtos paredzētā darbība
Pilns AML/KYC pienācīgās pārbaudes ziņojums ar 13 sekcijām. Ziņojuma ģenerēšana var aizņemt līdz 30 sekundēm.
Riska vērtējums (0–100) balstīts uz piecām svērtām kategorijām: Sankcijas (maks. 40), Juridiskie (maks. 20), Īpašnieki (maks. 15), Finanses (maks. 15) un Pārvaldība (maks. 10). Katra kategorija vērtē konkrētus signālus no reģistra, finanšu un sankciju datiem.