REĢ. NR. 40003094173 · Akciju sabiedrība · REĢISTRĒTS 02.10.1992
Rīga, Bauskas iela 59
Akciju sabiedrība "LATVIJAS FINIERIS" ir Latvijā 1992. gadā reģistrēta akciju sabiedrība. Galvenā saimnieciskā darbība ir finiera lokšņu un koksnes plātņu ražošana (NACE 16.21). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 408,98 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 250+ darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā saglabājās aptuveni nemainīgs.
finiera, saplākšņu, sintētisko sveķu, būvdetaļu, mēbeļu, to detaļu ražošana un realizācija mazum-, vairumtirdzniecība transporta pakalpojumi pasažieru un kravu pārvadājumi noliktavu pakalpojumi ostas pakalpojumi operācijas ar vērtspapīriem investīciju darbība u.c. statūtos paredzētā darbība
Pilns AML/KYC pienācīgās pārbaudes ziņojums ar 13 sekcijām. Ziņojuma ģenerēšana var aizņemt līdz 30 sekundēm.
Riska vērtējums (0–100) balstīts uz piecām svērtām kategorijām: Sankcijas (maks. 40), Juridiskie (maks. 20), Īpašnieki (maks. 15), Finanses (maks. 15) un Pārvaldība (maks. 10). Katra kategorija vērtē konkrētus signālus no reģistra, finanšu un sankciju datiem.