REĢ. NR. 40003064094 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · REĢISTRĒTS 02.04.1992
Rīga, Duntes iela 6
SIA "Circle K Latvia" ir Latvijā 1992. gadā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Galvenā saimnieciskā darbība ir motoru degvielas mazumtirdzniecība (NACE 47.30). 2024. gadā uzņēmums uzrādīja 561,24 milj. EUR apgrozījumu un nodarbināja aptuveni 250+ darbiniekus, ierindojoties lielā uzņēmuma kategorijā. Apgrozījums gada laikā samazinājās par 2,6%, kas norāda uz uzņēmuma apjomu sarukumu.
degvielas uzpildes un tehniskās apkalpes staciju celtniecība un ekspluatācija benzīna, dīzeļdegvielas, smēreļļu u.c. naftas produktu realizācija automašīnu iznomāšana autotransporta tehniskā apkalpošana un mazgāšana starpniecības pakalpojumi u.c. statūtos paredzētā darbība
Pilns AML/KYC pienācīgās pārbaudes ziņojums ar 13 sekcijām. Ziņojuma ģenerēšana var aizņemt līdz 30 sekundēm.
Riska vērtējums (0–100) balstīts uz piecām svērtām kategorijām: Sankcijas (maks. 40), Juridiskie (maks. 20), Īpašnieki (maks. 15), Finanses (maks. 15) un Pārvaldība (maks. 10). Katra kategorija vērtē konkrētus signālus no reģistra, finanšu un sankciju datiem.