Профиль компании показывает сегодняшний день — владельцев, правление, название, уставный капитал. История владения и контроля показывает, как компания к этому пришла, и теперь её можно посмотреть в профиле и сохранить в PDF.
Что реестр хранит о прошлом компании
В коммерческом реестре1 у каждой записи — участника, члена правления, юридического адреса, уставного капитала — есть дата вступления в силу и дата окончания. Когда владелец продаёт долю или правление меняет председателя, старая запись не исчезает: она остаётся с пометкой бывший и своим периодом, а рядом появляется новая с пометкой действующий. Профиль показывает только строки, действующие сегодня; история выстраивает их все в хронологическом порядке — вместе со всем, что когда-то было и с тех пор изменилось.
Какие изменения видны в истории
История охватывает семь групп данных. Участники — держатели долей с размером доли и периодом; видно, как право собственности переходило от одного к другому. Должностные лица и представители — члены правления, председатели и другие с правом подписи, каждый с датами своих полномочий. Истинные выгодоприобретатели — физические лица, контролирующие компанию, в том числе косвенно, через цепочку владения (например, через холдинговую компанию в другой стране), с пометкой, если выгодоприобретатель несовершеннолетний.
Уставный капитал — зарегистрированный и оплаченный капитал с каждым изменением и его причиной; у компаний постарше здесь виден и переход с латов на евро. Прокура (коммерческая доверенность) и решающее влияние — когда одна компания контролирует другую как доминирующая.
Седьмая группа — корпоративные события, лента жизни компании:
- смена названия,
- смена юридического адреса,
- смена правовой формы, например с SIA на AS,
- реорганизация — присоединение, слияние или разделение,
- ликвидация и приостановка деятельности,
- смена основного вида деятельности (код NACE).
У каждой записи есть дата или период, поэтому из истории видно не только то, что компания когда-то называлась иначе, но и как долго.
Почему история важна
Комплаенс и происхождение средств. При проверке клиента важно не только то, кому компания принадлежит сегодня, но и то, кому она принадлежала в момент более ранней сделки. Прежнее владение и даты его переходов — это слой, которого сегодняшний срез не показывает.
Проверка контрагента. Компания, несколько раз за пару лет сменившая название, владельца и адрес, не обязательно подозрительна, но эту последовательность стоит увидеть. История показывает, является ли нынешнее название новым брендом или новым владельцем на старой структуре.
Реконструкция события. Журналисту или юристу нередко нужно знать, кто контролировал компанию на конкретную дату — в день подписания договора или за год до неплатёжеспособности. Датированные периоды отвечают на это прямо; сегодняшние данные — нет.
Как посмотреть и выгрузить
История находится в отдельной вкладке профиля компании. Получение её из реестра стоит пять кредитов и доступно пользователям тарифов Agent, Analyst и Command; в бесплатном тарифе Observer её нет.
Полученную историю можно сохранить в PDF бесплатно — это читаемая выписка из реестра со всеми семью разделами в хронологическом порядке, готовая для приложения к делу по проверке клиента или к комплаенс-папке. Персональные данные в ней частично скрыты, а в нижнем колонтитуле отмечено, что документ сформирован из общедоступных данных и не является юридической консультацией.
Частые вопросы
Как узнать прежние названия компании? Все прежние названия с их периодами — в разделе корпоративных событий, рядом с датой, когда каждое менялось.
Как узнать, кому компания принадлежала раньше? В разделе участников перечислены все держатели долей, действующие и бывшие, с долей и периодом; косвенный контроль показывает раздел истинных выгодоприобретателей.
Как увидеть изменения в правлении? В разделе должностных лиц у каждого члена правления есть дата начала и окончания полномочий, поэтому состав правления можно прочитать на любой момент в прошлом.
Насколько далеко уходит история? Настолько, насколько в реестре есть датированные записи — обычно до учреждения; у компаний постарше это включает капитал и адреса эпохи лата.
Является ли история компании публичной? Лежащие в основе данные реестра публичны и официально опубликованы; Izlūks их собирает, связывает и выстраивает по временной шкале.
Видны ли в истории персональные данные? Лицо идентифицируется, но персональный код и другие чувствительные поля частично скрыты. Документ предназначен для проверки, а не для распространения персональных данных.
Сегодняшний профиль отвечает, кто управляет компанией сейчас. История отвечает, как она к этому пришла — при проверке нередко более полезное из двух.
Примечания
Footnotes
-
История владения и контроля берётся из латвийских данных о компаниях — Коммерческого реестра (Uzņēmumu reģistrs, UR) и Службы государственных доходов (Valsts ieņēmumu dienests, VID) — и государственного обмена данными; записи запрашиваются в реальном времени в момент запроса. Персональные данные в выводе частично скрыты. SIA — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, общество с ограниченной ответственностью; AS — akciju sabiedrība, акционерное общество. ↩